网上的“慢充”话费背后的故事你可能不知道

或多或少大家应该在某东某宝某多等APP看见这样的商品

充值100元话费只需85元!仅需72小时到账!、慢充500元游戏币!96小时到账!

01 殊不知你可能不知不觉中参与洗钱了!

与此同时,某非法网络赌博平台李某欲为自己充值赌资100元,在平台上付费100元成功后,李某成功为自己充值赌资100元。

几个小时后,张某收到国家反诈中心网警的电话,被告知其在慢充平台上的慢充行为间接参与了某非法网络赌博平台的赌资“洗白”。

02 解密厘清前因后果

  • 张某找商家充100元话费,付费80元。
  • 商家扣除10元“手续费”,将剩余70元的充值任务打包交给上游中间商。
  • 中间商继续扣除10元“手续费”,将剩余60元的充值任务打包交给上游通道商。
  • 通道商继续扣除10元“手续费”,将剩余50元的充值链接包装后,转移至非法赌博平台,等待“赌徒”(即李某)上钩。

赌徒李某想要在赌博平台上充值赌资100元,充值过程其实是跳转到通道商布设好的“50元”话费充值链接,相当于花100元间接帮张三充值话费100元。

张某花费80元给自己充值100元话费,李某花费100元给自己充值了赌资。整个过程中间商共赚取30元“手续费”,赌博平台赚取50元赌资。

张某为自己节省20元,其余中间商瓜分80元“洗白的赌资”。

一场微观的洗钱行为就算完成了。

03 隐蔽的洗钱链路火眼金睛

慢充话费的充值任务链接被层层包装转包洗白,形成一个完整的闭环。这样经过多家中间商的操作,一切看似合法合规。

因其链路长,隐蔽性强,金额数目小且散,追踪困难等特点,很多非法网站和公司就会利用低价诱惑充值话费/油卡/游戏币等方法来进行洗钱。

04 谨防上当受骗偏门是条不归路

像慢充油卡/游戏币都是同理,你愿意为所谓折扣充值花费的时间其实是“洗钱”所需的时间。那么,如何避免入坑?小编提醒你:

1、选择安全可靠的充值商家正规合法的充值缴费平台接受监管,履行反洗钱义务,是对客户和自身负责。

2、对网络信息时刻保持警惕不要轻易相信所谓慢充折扣信息,对网络信息要时刻保持警惕,不因贪占一时便宜而落入骗局。

3、勇于举报,维护社会公平正义《中华人民共和国反洗钱法》特别规定,任何单位和个人都有权向中国人民银行或公安机关举报洗钱活动,同时规定接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

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